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單號網黑產:“商業促銷”暗藏貓膩

更新時間:2019/6/10 / 閱讀次數:54



單號網黑產:“天上不會掉餡餅”這道理置信多數人都曉得,可當真有餡餅擺在面前時,卻又有不少人忍不住被利所誘。

前不久,閬中市東方廣場一個免費抽獎活動現場人聲鼎沸、繁華特殊。活動中心展區設置了大量諸如蘋果手機、平板電腦以及各種玩具,緊鄰展區有一處迎賓帶圈成的領獎區,一外地口音的男子中了一等獎,現場補了1999元差價領取了一部蘋果 Iphone8plus手機。看似平常的商業促銷活動卻讓辦案民警發覺了其中的貓膩。

最終,閬中警方循線追蹤,勝利破獲一同特大系列團伙詐騙案,抓獲胡某金(湖北人),靳某龍(湖北人)等17名立功嫌疑人,勝利摧毀一個長期流竄于湖北、江西、湖南、四川等地施行詐騙的團伙。該立功團伙流竄4省猖獗作案300余起,其態度極端猖狂,影響非常惡劣。

單號網黑產  商業促銷 隱藏貓膩

今年4月16日18時許,閬中市公安局的刑偵民警下班經過該市東方廣場時,看見廣場內人聲鼎沸,非常繁華。民警出于獵奇,便上前一看。當時只見一個免費抽獎活動現場,曾經是被現場大眾層層包圍。

民警駐足察看,發現這個抽獎活動,分為兩個展區。

單號網黑產  一個是活動中心展區,這個展區內,擺放了大量諸如蘋果手機、貴重的平板電腦以及各種玩具,不只如此,中心展區還擔任抽獎。而第二個緊鄰的展區,是一處由迎賓帶圈成的領獎區,中獎的“僥幸觀眾”,就在這個展區領獎。

正在民警察看時,就有一個操著外地口音的男子,現場抽中一等獎,并經過現場補1999元差價的方式,直接領取了一部蘋果 Iphone8plus手機。

但是,長期養成的嚴謹的職業素養以及敏銳的職業視覺,讓民警當時就感到一陣陣的警覺。這場看似稀松平常的商業促銷活動,卻讓民警察發覺到了什么……

當夜,民警經過網上查詢,很快就摸清了這個“商業促銷”的運作原理,再經過比照以往警方破獲案例,民警愈加肯定了本人的直覺與判別。這伙所謂的“商業促銷團隊”,其很有可能就是一個詐騙團伙。

單號網黑產  當務之急,次日早晨,民警便將昨日所遇的狀況向上級匯報。隨后,經過討論,警方初步判別這是一同團伙詐騙案。閬中市公安局庚即啟動合成作戰機制,成立專案組展開案件偵破。

化裝偵查 識破騙局

為進一步摸清立功團伙的立功事實以及控制更充足的立功證據,也為避免風吹草動。專案組決議,由多路民警停止化裝偵查。經過偵查,民警先是先控制了該團伙立功分子詐騙的根本特性與手法。該團伙作案人員,分工明白,步驟細致。

在作案前,立功分子先將獎品設立等級制:一等級補1999元差價領取 Iphone8plus手機一部、二等獎為補1699元差價領取平板電腦一臺,三等獎為補99元差價領取智能手機一臺部、四至六等獎免費領取玩具。并且,為避免中獎后上當人放棄獎品,該團伙還規則,凡參與此活動的人抽獎前需交2000元押金。

單號網黑產  作案時,立功分子以現場免費抽獎活動為幌子吸收上當人的留意力以及降低其防范心,再經過事前布置的“托兒”襯托氛圍,最后將整個詐騙過程有認識引導受害人中二等獎,而二獎品其實為市場價值僅400元的劣質平板電腦,明顯高于支付的1699元,屬于誘騙受害人以明顯高于市價換取劣質商品的方式騙錢。


天網恢恢 疏而不漏

就在案偵民警摸清狀況,控制了罪證,準備收網時,該團伙忽然流竄,將“陣地”轉移至蒼溪縣。為了不風吹草動,民警決議就在蒼溪縣蹲守。

在蹲守了10多個小時后,4月18日晚,專案組出動警力40余名,分三路對流竄至蒼溪縣的嫌疑人施行集中抓捕,15名立功嫌疑人無一漏網,全部抓捕歸案。

民警當即對落網人員停止突擊訊問,控制了該詐騙團伙的組織分工和詐騙手腕。依據立功人員交待:整個團伙是由幕后老板胡某金組織,其嘍羅還糾集了主干靳某龍,張某振等近20人,他們長期流竄作案,并不會固定場所。此時,這個特大詐騙團伙慢慢浮出水面。

當天,民警收到情報,單號網黑產該團伙嘍羅胡某金在四川達州,團伙另一成員張某振在儀隴縣將停止踩點,而此時,關于團伙中其別人員被抓的狀況,他們并不知情。為防逃竄以及其他不測狀況呈現,專案組決議速戰速決!于是,民警連夜趕往達州和儀隴,勝利將胡某金、張某振抓捕歸案。


至此,這起橫跨湖北、江西、湖南、四川等地作案300余起,涉案金額30余萬元的特大系列詐騙案徹底告破。

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